2018年01月14日

風俗店経営者から現金1200万円を預かり中国元を中国の銀行口座に送金して地下銀行を経営した中国人

中国人が中国人犯罪グループの金を不正送金。

神奈川県や千葉県などにある中国人の犯罪グループからの依頼を受けて、日本円で約1200万円を不正な為替取引で、中国の通貨『元』に替えて違法に送金した東京都豊島区の中国人(31)。

風俗店を経営していた千葉県佐倉市の会社役員の男性(32)から現金計約1200万円を受け取り、中国にある自分の口座から、中国の通貨『元』で約84万元(当時日本円約1200万円相当)を中国国内の会社役員の男性の銀行口座などに送金し、違法な為替取引。


2017年(平成29年)2月15日頃から5月19日頃までの間、当時風俗店を経営していた千葉県佐倉市小竹の会社役員の男性(32)や神奈川県や千葉県などにある中国人の犯罪グループからの依頼を受けて、前後7回にわたり日本円で現金計約1200万円を受け取り、中国にある自分の口座から、中国の通貨『元』約84万元(当時日本円約1200万円相当)を中国国内の男性(32)の銀行口座などに送金。

違法な為替取引で銀行業を営み、「地下銀行」を営んだ東京都豊島区の中国人の会社役員(31)。


東京都豊島区の中国人の会社役員(31)は、他にも神奈川県や千葉県などにある中国人の犯罪グループから約4800万円を受け取り、不正を繰り返していたとみられる。

中国人の会社役員(31)と風俗店を経営していた千葉県佐倉市の会社役員の男性(32)のSNS(会員制交流サイト)での投稿から事件が発覚。

犯罪グループの摘発をきっかけに、中国人の会社役員(31)が不正な為替取引に関わっていた疑いがあると見て捜査。

別の複数のグループからも依頼を受けていたとみて、詳しい経緯を調べる。


逮捕されたのは
中国籍の会社役員、東京都豊島区東池袋、蒋(ショウは「将」にくさかんむり)響俤容疑者(31)。


中国籍の蒋響俤容疑者(31)は「6000万円の日本円を男性から預かった」などと話す。


送金を依頼した風俗店を経営していた千葉県佐倉市小竹の会社役員(32)は中国国内に銀行口座を持ってるから、中国人犯罪グループと親しい中国人かな。

中国人はいろんな手段を使って、日本から怪しい金を中国に送金。

日本に中国人が増加して、日本のためになっているとは思えない。


「地下銀行」の疑いで中国人を逮捕 日本円を不正に為替取引


 地下銀行をしていたとして、神奈川県警生活保安課などは銀行法違反(無許可為替取引)容疑で、東京都豊島区東池袋の会社役員、蒋響俤容疑者(31)=中国籍=を逮捕した。容疑を認めている。

 逮捕容疑は、平成29年2月15日ごろから同5月19日ごろまでの間、当時風俗店を経営していた千葉県佐倉市小竹の会社役員の男性(32)から従業員を介して前後7回にわたり現金計約1200万円を受け取り、中国にある自分の口座から、中国元約84万元(当時日本円約1200万円相当)を中国国内の男性の銀行口座などに送金し、為替取引で銀行業を営んだとしている。

 同課によると、蒋容疑者男性のSNS(会員制交流サイト)での投稿から事件が発覚。蒋容疑者は「6千万円の日本円を男性から預かった」などと話しているといい、同課が調べを進めている。

産経新聞 2018.1.12 12:02
http://www.sankei.com/affairs/news/180112/afr1801120037-n1.html


銀行法違反容疑で中国人逮捕

 中国人の犯罪グループからの依頼で、免許がないのに不正な為替取引でおよそ1200万円を中国の通貨「元」に替えて送金したとして、東京の31歳の中国人が銀行法違反の疑いで神奈川県警察に逮捕されました。

 逮捕されたのは、中国人の東京・豊島区の会社役員、※ショウ響俤容疑者(31)で、警察によりますと神奈川県や千葉県などにある中国人の犯罪グループからの依頼を受けて日本円でおよそ1200万円を免許がないのに不正な為替取引で中国の通貨「元」に替えて、違法に送金したとして銀行法違反の疑いが持たれています。

 警察が犯罪グループの摘発をきっかけに、ショウ容疑者が不正な為替取引に関わっていた疑いがあると見て捜査していました。

 これまでの調べで、ショウ容疑者ほかにもこのグループからおよそ4800万円を受け取り不正を繰り返していたと見られています。

 警察は別の複数のグループからも依頼を受けていた疑いがあると見て、詳しいいきさつを調べています。

注意)ショウは「将」にくさかんむり。

NHK神奈川 NEWS WEB 01月10日 21時36分
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20180110/1050001355.html
ラベル:中国 国籍
posted by ビオラ at 09:00| Comment(0) | 中国人犯罪 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする