2017年07月27日

千葉県茂原市のフィリピン雑貨店からフィリピンに不正送金する地下銀行を営んだフィリピン人男女5人

千葉家茂原市や君津市などでフィリピン雑貨店を装い、フィリピンに不正送金する「地下銀行」を営んでいたフィリピン人の男女5人。


2017年7月6日ブログ記事、不法残留のフィリピン人を千葉県内のフィリピン雑貨店で働かせ、不正送金をしたフィリピン人経営者ら男女5人の続報。

千葉家茂原市や君津市などでフィリピン雑貨店を装い、フィリピンに不正送金する「地下銀行」を営み、客から受けとった日本円をフィリピンペソに換算して不正送金をしていたフィリピン人の男女5人。

送金手数料が正規の銀行よりも安く、夜遅くまで営業。

2012年から、不正送金した金額は3億円以上に上る。


逮捕されたのは
フィリピン国籍の雑貨店経営、千葉県市原市西五所、キレイ・デニス・フレンゼル・ヤマシタ容疑者(40)。

フィリピン国籍の男女5人。


フィリピン雑貨店経営者の住所などは毎日新聞から。


フィリピン国籍のキレイ・デニス・フレンゼル・ヤマシタ容疑者(40)は「5年前から3億円近く送金していた」と容疑を認める。


日本人風の名前が入ったフィリピン人は、どういう在留資格で日本にいるのだろう。

日本人風の名前を名乗ったフィリピン系は色々事件を起こしてる。

雑貨店が地下銀行…海外不正送金で5人逮捕

 千葉県内の雑貨店で海外に不正な手口で資金を送るいわゆる「地下銀行」を営んでいたとしてフィリピン人の男女5人が逮捕された。

 銀行法違反の疑いで逮捕されたのはキレイ・デニス・フレンゼル容疑者(40)ら、フィリピン人の男女5人。警察によると、キレイ容疑者らは、茂原市のフィリピン雑貨店などで客3人から計4回送金依頼を受けて、現金約25万円をフィリピンに不正に送金した疑いがもたれている。

 送金手数料が正規の銀行よりも安く、夜遅くまで営業していたため、不正に送金した総額は2012年から3億円以上にのぼるとみられている。調べに対し、キレイ容疑者ら5人は容疑を認めているという。

日テレNEWS 2017年7月24日 19:38
http://www.news24.jp/articles/2017/07/24/07367806.html


雑貨店装い家族で“不正送金”フィリピンに3億円か

 雑貨店を装って家族で営んでいたのは、許可を得ていない銀行業でした。

 キレイ・デニス・フレンゼル・ヤマシタ容疑者(40)ら5人は、2014年9月から約3年にわたり、免許を持たずに為替取引を行って不正に約24万5000円をフィリピンに送金した疑いが持たれています。

 警察によりますと、フレンゼル容疑者ら千葉県君津市などで雑貨店を装って銀行業を営み、客から受け取った日本円をフィリピンペソに換算し、フィリピンに送金していました。

 帳簿の記録から少なくとも約1億円を送金していたとみられ、フレンゼル容疑者は「5年前から3億円近く送金していた」と容疑を認めています。

テレビ朝日 (2017/07/24 18:57)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000106051.html


「地下銀行」運営の疑い、フィリピン人5人逮捕

 海外に不正な手口で資金を送る、いわゆる「地下銀行」を運営していたとして、フィリピン人の男女5人が逮捕されました。

 銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれもフィリピン人のキレイ・デニス・フレンゼル・ヤマシタ容疑者(40)ら5人です。5人は、今年5月から6月にかけて、千葉県茂原市にあるフィリピン雑貨店などで、4回にわたって客からの依頼を受け、あわせておよそ24万円をフィリピンに不正送金した疑いが持たれています。

 調べに対し5人はいずれも容疑を認めているということで、警察は、キレイ容疑者らがあわせておよそ1億円をフィリピンに不正に送金していたとみて調べています。

TBS  7月24日14時51分
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3112305.html


「地下銀行」運営 フィリピン人の男ら5人逮捕

 いわゆる「地下銀行」を運営し、およそ1億円をフィリピンに不正に送金していたとみられる、フィリピン人の男ら5人が逮捕された。

 フィリピン人のキレイ・デニス・フレンゼル・ヤマシタ容疑者(40)ら5人は、2014年9月ごろから6月までの間、経営する雑貨店で、客から手数料を受け取り、フィリピンへ向けて、日本円でおよそ24万円を不正に送金した疑いが持たれている。

 キレイ容疑者らは、いずれも容疑を認めていて、警察は、キレイ容疑者らが、いわゆる「地下銀行」を運営し、複数の店舗から、およそ1億円を不正送金していたとみて調べている。

FNN 07/24 18:42
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00365162.html
posted by ビオラ at 16:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 外国人犯罪 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする